IMPACTO
Alto │ R3 │ R1 │ R4 │
├────┼────┼────┤
Medio │ R7 │ R5 │ R2 │
├────┼────┼────┤
Bajo │ R8 │ R6 │ R9 │
└────┴────┴────┘
Baja Med Alta PROBABILIDAD
Categoría: Organizacional
Probabilidad: Alta (80%)
Impacto: Alto
Score: 9/10
Descripción: Dispatchers y conductores rechazan usar el nuevo sistema por costumbre con procesos manuales.
Indicadores Tempranos:
- Baja asistencia a capacitaciones
- Comentarios negativos en reuniones
- Uso < 30% en primeras semanas
Plan de Mitigación:
- Involucramiento temprano: Key users desde día 1
- Quick wins visibles: Mostrar beneficios inmediatos
- Champions internos: Identificar y empoderar early adopters
- Incentivos: Bonos por adopción y uso correcto
Plan de Contingencia:
- Implementación gradual por equipos
- Soporte 1-on-1 intensivo
- Ajustes basados en feedback
Categoría: Técnico
Probabilidad: Alta (70%)
Impacto: Medio
Score: 7/10
Descripción: Datos históricos incompletos, inconsistentes o no digitalizados dificultan análisis inicial.
Indicadores Tempranos:
-
20% registros incompletos
- Formatos inconsistentes
- Gaps temporales significativos
Plan de Mitigación:
- Auditoría temprana: Análisis calidad en semana 1
- Limpieza programática: Scripts de normalización
- Captura manual: Reconstruir datos críticos
- Validación cruzada: Múltiples fuentes
Plan de Contingencia:
- Empezar con datos nuevos limpios
- Modelos con menos historia
- Ajuste de expectations
Categoría: Recursos
Probabilidad: Media (50%)
Impacto: Alto
Score: 7/10
Descripción: Dispatchers clave no disponibles para validación y testing por carga operativa.
Indicadores Tempranos:
- Cancelaciones frecuentes reuniones
- Respuestas tardías a consultas
- Baja participación en sprints
Plan de Mitigación:
- Acuerdo formal: 20% tiempo garantizado
- Backups identificados: 2do nivel de usuarios
- Sesiones compactas: Máximo 1 hora
- Compensación: Overtime o apoyo temporal
Plan de Contingencia:
- Contratar dispatcher temporal
- Validación asíncrona
- Decisiones basadas en datos
Categoría: Técnico
Probabilidad: Alta (75%)
Impacto: Alto
Score: 8/10
Descripción: APIs de TMS legacy difíciles de integrar o inestables.
Indicadores Tempranos:
- Documentación API incompleta
- Timeouts frecuentes en pruebas
- Cambios no anunciados en APIs
Plan de Mitigación:
- PoC temprano: Integración en semana 2
- Capa de abstracción: Aislar dependencias
- Cache agresivo: Minimizar llamadas
- Plan B manual: Import/export como backup
Plan de Contingencia:
- Integración batch nocturna
- Entrada manual temporal
- Desarrollo API wrapper
Categoría: Funcional
Probabilidad: Media (60%)
Impacto: Medio
Score: 6/10
Descripción: Modelos predictivos con baja precisión en primeros meses por falta de datos.
Indicadores Tempranos:
- Precisión < 60% en validaciones
- Varianza alta en predicciones
- Feedback negativo usuarios
Plan de Mitigación:
- Expectativas claras: "Sistema aprende"
- Híbrido: Combinar con reglas manuales
- Feedback loop: Ajuste rápido modelos
- Métricas visibles: Mostrar mejora continua
Plan de Contingencia:
- Más peso a reglas business
- Modelos más simples
- Validación humana obligatoria
Categoría: Recursos
Probabilidad: Media (40%)
Impacto: Medio
Score: 5/10
Descripción: Equipo desarrollo sobrecargado por complejidad o scope creep.
Indicadores Tempranos:
- Velocity decrece >20%
- Burnout señales
- Calidad código baja
Plan de Mitigación:
- Buffer 20%: En estimaciones
- Priorización estricta: MVP real
- Refuerzos: Contractors para peaks
- Automatización: CI/CD desde día 1
Plan de Contingencia:
- Reducir scope Fase 1
- Contratar seniors temporales
- Retrasar features no-core
Categoría: Externo
Probabilidad: Baja (30%)
Impacto: Alto
Score: 5/10
Descripción: Crisis económica o cambios regulatorios afectan volumen de operaciones.
Indicadores Tempranos:
- Caída >15% en volumen cargas
- Nuevas regulaciones anunciadas
- Competencia con dumping
Plan de Mitigación:
- Sistema flexible: Parametrizable
- Multi-escenario: Modelos adaptativos
- Monitoreo externo: Alertas mercado
- ROI conservador: Cálculos pesimistas
Plan de Contingencia:
- Pivotar a optimización costos
- Licenciar a competencia
- Pausar desarrollo temporal
Categoría: Técnico
Probabilidad: Baja (25%)
Impacto: Medio
Score: 4/10
Descripción: Sistema lento con volumen real de datos afecta adopción.
Indicadores Tempranos:
- Queries >3 segundos
- CPU >80% sostenido
- Quejas usuarios sobre lentitud
Plan de Mitigación:
- Testing carga: Desde fase 2
- Arquitectura escalable: Microservicios
- Optimización proactiva: Profiling regular
- CDN y cache: Desde inicio
Plan de Contingencia:
- Escalar infraestructura
- Optimización emergencia
- Procesos batch nocturnos
Categoría: Legal/Técnico
Probabilidad: Baja (20%)
Impacto: Alto
Score: 4/10
Descripción: Brecha de seguridad o incumplimiento GDPR.
Indicadores Tempranos:
- Vulnerabilidades en scan
- Accesos no autorizados logs
- Auditoría con hallazgos
Plan de Mitigación:
- Security by design: Desde día 1
- Auditorías regulares: Mensuales
- Formación equipo: GDPR y seguridad
- Pen testing: Trimestral
Plan de Contingencia:
- Incident response plan
- Seguro cyber
- Comunicación crisis
Categoría: Estratégico
Probabilidad: Media (40%)
Impacto: Bajo
Score: 3/10
Descripción: Excesiva dependencia de un proveedor cloud o servicio.
Indicadores Tempranos:
-
70% servicios en un vendor
- Costos aumentan >20% anual
- Features proprietary críticas
Plan de Mitigación:
- Multi-cloud ready: Abstracción servicios
- Open source: Donde sea posible
- Contratos flexibles: Sin lock-in largos
- Plan migración: Documentado
Plan de Contingencia:
- Migración gradual
- Negociación agresiva
- Desarrollo in-house
Estado General Riesgos
├── 🔴 Críticos (Score 8-10): 2
├── 🟡 Altos (Score 5-7): 5
├── 🟢 Medios (Score 3-4): 2
└── ⚪ Bajos (Score 1-2): 1
Tendencia (último mes)
├── ↗️ Aumentando: R1, R4
├── → Estables: R2, R3, R5, R6
└── ↘️ Disminuyendo: R7, R8, R9
- Semanal: Equipo revisa triggers
- Quincenal: PM actualiza scores
- Mensual: Steering committee review
- Trimestral: Análisis profundo y ajustes
| Rol |
Responsabilidad |
| PM |
Owner del registro, seguimiento semanal |
| Tech Lead |
Riesgos técnicos, planes mitigación |
| Sponsor |
Riesgos estratégicos, decisiones Go/No-Go |
| Equipo |
Identificar nuevos, reportar triggers |
Fase 1: Riesgos Organizacionales dominan
Fase 2: Pico en Riesgos Técnicos
Fase 3: Riesgos Funcionales emergen
Fase 4: Riesgos Operacionales/Escala
- Total: €42,000 (10% del proyecto)
- Asignado por riesgo: Según score
- Liberación: Trimestral si no se usa
Principio Clave: "Los riesgos no gestionados se convierten en problemas. Los problemas no gestionados se convierten en crisis."
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